Bắt Tạm Giam Chủ Tịch Tập Đoàn Phúc Sơn

Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 88/QĐ-CSKT ngày 14/10/2023 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Ngọc Anh sinh ngày 10/4/1994; HKTT: Khu 1, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hào Nam đã mua gom nhiều thửa đất, trong đó có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hoà và nhiều địa bàn khác trong và ngoài tỉnh.

Mặc dù các thửa đất không thuộc sở hữu của Công ty Hào Nam, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở được, tuy nhiên Phạm Ngọc Anh đã chỉ đạo nhân viên của công ty Hào Nam tự vẽ sơ đồ tách thửa, sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội đưa ra những thông tin không đúng với thực tế hiện trạng của các thửa đất để bán.

Thông qua thủ đoạn này Phạm Ngọc Anh đã ký hợp đồng đặt cọc bán đất cho rất nhiều khách hàng sau khi thu tiền Phạm Ngọc Anh đã không có đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bàn giao cho khách hàng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đất Phạm Ngọc Anh đã chiếm đoạt sử dụng chi tiêu hết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đã bị Phạm Ngọc Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng việc mua bán đất nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Phú Thọ để làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT (Phòng PC03)- Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Số 216, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại liên hệ: 0692645162 hoặc ĐTV Lê Quang Huy, SĐT: 0969286748.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn, về tội danh trên.

Theo Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1981) là người đại diện pháp luật của Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông này còn là Tổng giám đốc của doanh nghiệp.

Ông Hậu còn là đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Khánh, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, Công ty TNHH Một thành viên khu đô thị Bàu Giang, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Phúc Sơn.

Ông Nguyễn Văn Hậu là đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp (Ảnh: Masothue).

Theo thông tin tự giới thiệu, tiền thân của Công ty cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn được thành lập vào tháng 1/2004. Đến tháng 8/2009, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn.

Từ tháng 7/2010, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và hoạt động dưới tên gọi này cho đến nay.

Thông tin chúng tôi có được, thời điểm mới thành lập tập đoàn này có vốn điều lệ ở mức 129,8 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Văn Hậu (góp 109,8 tỷ đồng, tương đương 84,6% vốn góp), bà Ngô Thị Thanh Nhàn (góp 15 tỷ đồng, tương đương 11,5% vốn) và ông Nguyễn Thanh Tùng (góp 5 tỷ đồng, tương đương 3,9% vốn). Cả 3 người đều thường trú thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tập đoàn Phúc Sơn có vốn điều lệ khoảng 129,8 tỷ đồng tại thời điểm mới thành lập (Ảnh chụp màn hình).

Giai đoạn 2015-2022, tập đoàn này liên tục thay đổi đăng ký kinh doanh và tăng vốn khủng. Cụ thể, tháng 1/2015, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, vốn pháp định 6.000 tỷ đồng. Trong đó ông Hậu góp 480 tỷ đồng, nâng mức sở hữu lên 96%. Phần góp vốn của 2 cổ đông còn lại không thay đổi.

Đến tháng 11/2015, tập đoàn này tiếp tục tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, ông Hậu góp 1.480 tỷ đồng. Đến tháng 2/2017, công ty này đăng ký tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, ông Hậu góp 1.980 tỷ đồng (99% vốn điều lệ).

Tập đoàn này tăng vốn khủng lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2017 (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó doanh nghiệp này giảm vốn điều lệ về 1.930 tỷ đồng rồi lại nâng lên mức 2.000 tỷ đồng vào tháng 2/2022. Tuy nhiên trong bản thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2022, doanh nghiệp cho biết giảm vốn từ 4.000 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng. Trong bản đăng ký kinh doanh mới nhất, vốn điều lệ của Phúc Sơn là 1.600 tỷ đồng.

Thông tin về vốn điều lệ của Tập đoàn Phúc Sơn (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin tự giới thiệu, công ty này có 2 mảng hoạt động chính gồm bất động sản và xây lắp. Trong đó bất động sản là lĩnh vực kinh doanh then chốt được đơn vị này phát triển từ năm 2008 khi bắt đầu triển khai đầu tư Dự án khu nhà ở Phúc Sơn.

Tập đoàn này nổi lên từ năm 2017 với việc được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện 3 dự án giao thông tại TP Nha Trang với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đổi lại, tập đoàn được giao hơn 20ha đất thuộc dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ).

Một số dự án được đơn vị này triển khai như khu Ƭrung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Ƭường, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 130hɑ;  Khu nhà ở cho người có thu thập nhấp 15 tầng TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Khu đô thị hɑi bên đường Phù Đổng tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với quy mô 149hɑ.

Đơn vị này cũng là nhà thầu chính trong việc tu bổ nâng cấp khu Ɗi tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Ƥhú Ƭhọ.